В monobank разъяснили, будут ли следить за счетами своих клиентов
Недавно стало известно, что якобы Нацбанк Украины теперь требует еженедельно от банков отчитываться касательно того, какие переводы совершают украинцы. Соучредитель компании monobank Олег Гороховский решил расставить все точки над "и".
Он назвал такие новости мифами и решил объяснить, что же происходит и действительно ли интернет-банкинг теперь каждую неделю должен информировать финмониторинг о транзакциях по счетам своих клиентов.
Гороховский написал, что никакой слежки за украинцами не будет. В НБУ уже объяснили, что не это имели в виду. Но также он добавил немного юмора в свое сообщение и написал, что следит за ситуацией и вдруг что-то пойдет не так, сразу даст всем знать.
Ато к нему уже обращаются люди с просьбой не передавать информацию о переводе денег сантехнику Николаю, который на самом деле является официанткой Галиной.
В Нацбанке комментируя скандальное письмо отметили, что речь не шла о физических лицах. Также запрашиваемая информация не предусматривает сбор персональных данных физических лиц.
При этом, в НБУ объяснили, что целью таких нововведений является усиление надзора с декабря 2022 года на периодической основе обобщенной информации от банков-эквайров только по субъектам хозяйственной деятельности.
Также в этот список попали поставщики услуг - юридические лица, которые пользуются услугами банков из электронной коммерции.
Такая информация помогает НБУ обнаружить обслуживание теневого рынка. В частности, речь идет о нелегальном игорном бизнесе.
Финансовый регулятор проверяет банки и небанковские финансовые учреждения, деятельность которых может содержать признаки нарушения законодательства Украины в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Ранее портал "Стена" сообщал, что в НБУ объяснили, какие конкретно данные их интересуют.
Также мы писали, что ПФУ вернет часть денег "ФОПам".
Напоминаем, что украинцы в банках могут оформить карту на летние выплаты от государства.