Одна клиентка финансового учреждения "ПриватБанк" выразила недовольство из-за неожиданной блокировки своего счета без явной причины, особенно учитывая ее нахождение за границей, что мешает ей лично посетить отделение банка. Банк пояснил, что его действия соответствуют законодательству и требованиям финансового мониторинга, и настаивает на необходимости личного визита для осуществления перевода денежных средств. Эту ситуацию клиентка описала на специализированном форуме портала "Минфин".
Клиентка написала, что ей просто заблокировали доступ к мобильному приложению Приват24 и ее банковский счет, с требованием явиться в отделение и подать заявление на перевод денежных средств в другой банк, но без объяснения причины.
Клиентка добавила, что она готова предоставить все необходимые документы, включая налоговую декларацию, договор аренды, а также свидетельства о пенсионных и детских выплатах, для подтверждения законности своих денежных операций. Однако ПриватБанк настаивает на личном посещении отделения для подачи соответствующего заявления.
Клиентка также подчеркнула, что из-за пребывания за границей с двумя детьми она не в состоянии явиться лично в отделение финансового учреждения "ПриватБанк". Она также обратилась с запросами через канцелярию ПриватБанка, но не получила ответа.
Представители финансового учреждения "ПриватБанк" отметил, что принятые меры по ограничению обслуживания клиентки соответствуют внутренним процедурам и требованиям финансового мониторинга, направленным на предотвращение легализации преступных доходов, финансирование терроризма и торговлю оружием.
В банке добавили, что для перевода средств на другой счет клиент или ее представитель должны лично посетить любое отделение банка, предоставив необходимые документы: реквизиты счета в другом банке, документы о полномочиях распоряжаться счетами, удостоверение личности и документы, подтверждающие регистрацию в налоговой службе.
Ранее мы рассказывали, что украинцев предупредили о новых правилах покупки и продажи валюты, которые были введены ПриватБанком: подробности.
Напомним, что ПриватБанк ввел новое требование для определенных клиентов.