Нацбанк вводит новые лимиты на операции "с карты на карту"

В Нацбанке намерены ограничить денежные операции для держателей банковских карт. Ограничения будут введены для физических лиц, которые совершают переводы средств с карты на карту, по причине существования действующих схем злоумышленников, наносящих огромный ущерб государству. Об этом пишет Униан.

Регулятор планирует ввести ограничение на исходные переводы с карты на карту между физическими лицами. Возможные лимиты для переводов украинцев - 100 тысяч гривен и 30 операций в месяц. На такой шаг в Нацбанке вынуждены пойти из-за того, что в Украине значительно выросло количество финансовых операций мошенников, которые используют банковские карты, а также действия онлайн-казино, что наносит особо серьезный ущерб украинским военным.

В частности, мошенники используют банковские счета физических лиц как "транзитные" для перевода и "отмывания" незаконных средств, что маскируется под обычные денежные операции украинцев. Через карты физлиц, которые предоставляют их мошенникам за определенное вознаграждение, за короткий промежуток времени проводится множество переводов на суммы, которые не совпадают с заявленными доходами владельца карты.

"Такие схемы становятся острой проблемой на уровне государства из-за возможности уклонения от уплаты налогов во время войны, организации финансирования информационных компаний и диверсий со стороны рф, ведения незаконной хозяйственной деятельности и тому подобное",- отмечают в Нацбанке.

Регулятор заверяет, что большинство украинцев ограничение не затронет. В то же время это поможет противодействовать злоумышленникам, действия которых наносят огромный ущерб стране.

Существуют опасения, что решение Нацбанка ограничить переводы может привести к сокращению объема донатов на ВСУ, поскольку большинство украинцев предпочитают донатить небольшими суммами и довольно часто.

Ранее портал "Стена" писал, что в НБУ объяснили, кто не сможет переводить деньги и что за это будет

Также мы сообщали, где нельзя хранить банковскую карту

Напомним, что озвучены суммы лимитов от НБУ для переводов с карты на карту