Українці можуть зіткнутися з проблемою переказу коштів
Національний банк України визначив ознаки шахрайства із валютними обмеженнями. Вони були виявлені у діях поштових операторів у Польщі та Словаччині. Ця інформація була розміщена на офіційному сайті НБУ.
Згідно з інформацією, поштові оператори Польщі та Словаччини проводили з українських карток грошові перекази як «поштові операції», завдяки чому фактично можна було уникнути валютних обмежень. Дані дії мають назву міскодинг і є шахрайськими.
У відомстві зазначають, що під час військового стану, яке запровадили в Україні, всі фінансові установи зобов'язані дотримуватись усіх обмежень. Що ж до самих переказів у валюті з українського рахунку, то тут діють обмеження переказу на суму до ста тисяч гривень в еквіваленті за один місяць.
Національний банк рекомендував усім фінансовим установам посилити контроль операцій, які проводять іноземні поштові оператори. Банки мають можливість перевіряти операції, а ті, що їм здаються підозрілими, блокувати.
Водночас, регулятор також провів аналіз перекладів. Таким чином, вдалося встановити, що останнім часом середній розмір «поштових операцій» з українськими банківськими рахунками лише зростає. У результаті українські банки тепер ретельніше перевірятимуть усі угоди з поштовими операторами за межами нашої країни.
Такі дії повинні зупинити використання фактично шахрайської схеми, щоб уникнути валютних обмежень. Варто зазначити, що у воєнний час валютні обмеження мають припинити виведення великої кількості валюти за кордон.
Раніше ми розповідали, що українцям назвали умови, за яких вони можуть не виплачувати прострочений кредит.
Також ми повідомляли, що Національний банк змінив правила онлайн-розрахунків.
Ще "Стіна" писала, що українцям розповіли, як розблокувати банківські рахунки.