Рахунок одного з клієнтів Sense Bank (Сенс Банк) було заблоковано після того, як він використав спеціалізований криптобот для обміну американських доларів на гривні. Проте фінансова установа заблокувала рахунок клієнта за скаргою на досконалий переказ та після запиту кіберполіції. Про це клієнт розповів на спеціальному форумі порталу "Мінфін".
У заяві клієнта йдеться про те, що підтримка фінансової установи Sense Bank повідомила клієнта про запит від кіберполіції з ID231205000094, який був пов'язаний з передбачуваними шахрайськими діями у розмірі 3017.7 гривень. Клієнт стверджував, що обмінював гроші з особистої картки через CryptoBot, передаючи долари та отримуючи гривні. Клієнт також додав, що він не надавав жодних додаткових послуг і не намагався когось обдурити.
Після звернення клієнта фінансова установа провела додаткову перевірку і з'ясувалося, що кіберполіція не має претензій до цього клієнта. Рахунок клієнта було розблоковано. Після цього клієнт знову отримав доступ до послуг цього банку.
Повідомляється, що цей інцидент наголосив на актуальній проблемі шахрайства в Україні, яка пов'язана з криптовалютою. Зазначається, що шахраї крадуть кошти українців, купуючи криптовалюту через складну схему, що включає переказ коштів на рахунки продавців криптовалюти. Після продажу криптовалюти банки України можуть блокувати рахунки продавців, змушуючи їх вирішувати проблеми із поверненням коштів чи через суд.
Повідомляється, що ПриватБанк як фінансова установа реагує на скарги про шахрайські перекази через його карти. Якщо справді було встановлено, що жертва робила грошові перекази на рахунок у банку, то рахунок власника може бути заморожений. Все це призводить до труднощів для власників рахунків, які, не підозрюючи про злочинну діяльність, можуть виявитися втягнутими у ненавмисну участь у схемах відмивання коштів.
Раніше ми писали, що українські банки та обмінники змінили курс американської валюти.
Нагадаємо також, що в Ощадбанку запровадили нові правила обміну валют: що потрібно знати.