Українцям порадили, у що вкладати гроші, щоб обійти фінмоніторинг
Віднедавна банки зобов'язані проводити фінансовий моніторинг своїх клієнтів. За порушення установи можуть заблокувати картку. Але голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетьманцев у своєму Telegram-каналі дав пораду українцям, у що інвестувати гроші.
Зокрема в Україні випускають військові облігації. Гетьманцев написав, що українці можуть практично всі гроші вкладати у них та не боятися фінансового моніторингу.
За словами чиновника, процедура фінмоніторингу таких грошей настільки ослаблена, що практично повністю непомітна. Він закликав купувати облігації, вкладати гроші в них і цим допомагати своїй країні.
Якщо покласти гроші на депозит у банк, тоді також необхідно надати документ про походження грошей, що вони не були зароблені в тіні. Але при покупці військових облігацій це правило не діє.
Відтепер банківські установи на території України, як і Нацбанк України, зобов'язані перевіряти операції українців.
Якщо надходить у сумі велика сума грошей, яка не властива клієнту банку, співробітники повинні дізнатися про сходження цих грошей. Якщо клієнт не зможе підтвердити, яким шляхом їх отримав, рахунок можуть заблокувати.
Також українцям потрібно підтверджувати походження коштів при купівлі нерухомості, автомобіля, виведення готівки за кордон тощо.
Варто зазначити, що в НБУ спростували інформацію про те, що отримуватимуть усі дані про всі карткові платежі фізичних осіб.
Контроль стосується лише юридичних осіб на цей час, з грудня 2022 року НБУ отримує інформацію від банків-еквайрів щодо юридичних осіб, які користуються банківськими послугами у рамках електронної комерції. Інформація від банків використовується НБУ лише з метою нагляду.
Раніше портал "Стіна" повідомляв, що оновлено курс валют в Україні на 10 червня.
Також ми писали, що monobank відреагували на чутки про стеження за клієнтами.
Нагадуємо, що українцям дали інструкцію, як перевірити інформацію щодо блокування свого рахунку у банку.