Одна клієнтка фінансової установи "ПриватБанк" висловила невдоволення через несподіване блокування свого рахунку без явної причини, особливо з огляду на її перебування за кордоном, що заважає їй особисто відвідати відділення банку. Банк пояснив, що його дії відповідають законодавству та вимогам фінансового моніторингу, та наполягає на необхідності особистого візиту для здійснення переказу коштів. Цю ситуацію клієнтка описала на спеціалізованому форумі порталу "Мінфін".
Клієнтка написала, що їй просто заблокували доступ до мобільного додатку Приват24 та її банківський рахунок, з вимогою з'явитися у відділення та подати заяву на переказ коштів до іншого банку, але без пояснення причин.
Клієнтка додала, що вона готова надати всі необхідні документи, включаючи податкову декларацію, договір оренди, а також свідоцтва про пенсійні та дитячі виплати для підтвердження законності своїх грошових операцій. Проте ПриватБанк наполягає на особистому відвідуванні відділення для подання відповідної заяви.
Клієнтка також наголосила, що через перебування за кордоном із двома дітьми вона не в змозі з'явитися особисто у відділення фінансової установи "ПриватБанк". Вона також звернулася із запитами через канцелярію ПриватБанку, але не отримала відповіді.
Представники фінансової установи "ПриватБанк" зазначив, що вжиті заходи щодо обмеження обслуговування клієнтки відповідають внутрішнім процедурам та вимогам фінансового моніторингу, спрямованим на запобігання легалізації злочинних доходів, фінансуванню тероризму та торгівлі зброєю.
У банку додали, що для переказу коштів на інший рахунок клієнт або її представник повинні особисто відвідати будь-яке відділення банку, надавши необхідні документи: реквізити рахунку в іншому банку, документи про повноваження розпоряджатися рахунками, посвідчення особи та документи, що підтверджують реєстрацію у податковій службі.
Раніше ми розповідали, що українців попередили про нові правила купівлі та продажу валюти, запроваджені ПриватБанком: подробиці.
Нагадаємо, що ПриватБанк запровадив нову вимогу для певних клієнтів.