Финансовые учреждения массово проверяют переводы с карты на карту
Украинские банки стали тщательно проверять денежные переводы с кары на карту для противодействия мошенничеству. Названы суммы, которые могут быть подозрительными и повлечь за собой блокировку счетов. Данной информацией делятся «Факты».
Законом предусмотрено, что контролю подлежат финансовые операции, сумма которых превышает 400 000 гривен. Такие действия уж точно привлекут внимание финансового мониторинга и клиенты будут вынуждены оправдываться о происхождении данных средств.
Однако есть и другие суммы, которые могут вызвать подозрение у работников финансовых учреждений. Законом не установлены лимиты по переводу средств между физическими лицами и в разных банках они свои.
В банке Приват максимальный размер денежного перевода с карты другого банка составляет 29 999 гривен, а сумма перевода с карты на карту ПриватБанка не ограничивается.
В Monobankе нет лимитов на взаиморасчеты между mono-картами. Универсальные сервисы ограничивают единовременный размер перевода 25 000 гривен не зависимо от банков. За сутки разрешено перевести до 110 000 гривен через 25 переводов, а за месяц допускается 100 переводов и общую сумму в размере 220 000 гривен.
Отмечается, что подозрения могут вызвать переводы совершенные с крайних точек страны — на границе с Польшей, Словакией или Венгрией.
Также не пройдут переводы без подозрения, которые поступают на карту регулярно, больше количество переводов с карты на карту, более 30 в день, переводы от граждан россии и беларуси и другое. Тога банк имеет право заблокировать счета до выяснения их происхождения.
Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк начал блокировать счета, стала известна причина.
Также "Стена" сообщала, что для некоторых клиентов финансовое учреждение Ощадбанк ввел некоторые ограничения.
Еще мы писали, что украинцам рассказали об усилении требований НБУ к использованию наличных в Украине.